Совет директоров

Алексей Карпенкопредседатель Совета директоров
ОбразованиеМосковский государственный университет им. Ломоносова, юридический факультет, Москва, РоссияМосковская школа управления «Сколково», Executive MBA, Москва, Россия
Деятельность2014 - н/в - Адвокатское бюро «Форвард Лигал», Старший партнер2009 – 2014 гг.- Коллегия адвокатов «Делькредере», Старший партнёр2003 – 2008 гг. - Адвокатское бюро «Карпенко и партнёры», Управляющий партнёр2000 – 2002 гг. - Инвестиционная компания «Росбилдинг», Руководитель юридической службы1997 – 1999 гг. - Коллегия адвокатов «Инюрколлегия», АдвокатЧлен международной налоговой группы (International Tax Specialist Group)Сопредседатель российского отделения New York State Bar AssociationАссоциированный член Outer Temple Chambers
Алексей Бланиннезависимый член Совета директоров
ОбразованиеВысшее, Московский областной государственный институт физической культуры, специальность: Физическая культура и спорт, квалификация: преподаватель
ДеятельностьC 2009 г. по настоящее время Генеральный директор ООО «Девелоперские решения Недвижимости»
Александр Вареннянезависимый член Совета директоров
ОбразованиеМосковский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (правоведение)
ДеятельностьСтарший вице-президент ООО Да Винчи Капитал.
Зумруд Рустамованезависимый член Совета директоров
ОбразованиеМосковский экономико-статистический институт, специальность «Статистика»
ДеятельностьЗаместитель генерального директора ОАО «Полиметалл УК»,Заместитель генерального директора (по совместительству) ОАО «Полиметалл»,Заместитель генерального директора (по совместительству) ЗАО «ИСТ»,Членом Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,Членом Совета директоров ООО «Объединенная Вагонная Компания»,Членом Совета Фонда развития политехнического музея,Членом Совета Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация)
Признание независимостиПроведя оценку соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее — Критерии), предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» решил, что член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Рустамова Зумруд Хандадашевна не является лицом, связанным:— с существенным акционером ПАО «Группа Компаний ПИК»,— с конкурентом, существенным контрагентом ПАО «Группа Компаний ПИК»,— с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Рустамова З.Х. признаётся лицом, связанным с эмитентом — ПАО «Группа Компаний ПИК», т. к. она занимает должность члена Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» 7 лет.Несмотря на наличие у члена Совета директоров формальных критериев связанности с эмитентом — ПАО «Группа Компаний ПИК», Совет директоров решил, что такая связанность не оказывает влияния на способность Рустамовой З.Х. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров.Кроме того, продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» является её несомненным преимуществом, т. к. она подробно знает специфику работы ПАО «Группа Компаний ПИК», организационную структуру, историю развития Общества и требуется гораздо меньше времени, чтобы понять суть любой проблемы и найти оптимальное решение. Рустамова З.Х. обладает богатым опытом работы в органах управления и комитетах советов директоров других компаний различных секторов экономики, что делает её опыт неоценимым.Рустамова З.Х обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ей, в том числе, участвовать в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям.Совет директоров придерживается мнения, что Рустамова З.Х. сохраняет независимость по следующим причинам:— её подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений — она принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и комитетов, запросит и получит исчерпывающие пояснения и (или) материалы по всем возникающим у неё вопросам;— она требует от менеджмента ответа на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, когда она ей необходима. Рустамова З.Х. при подготовке к заседаниям Совета директоров и комитетов запрашивала дополнительную информацию и пояснения при рассмотрении вопросов реализации стратегических инициатив по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК». Также она принимала активное участие в прениях при обсуждении этих и иных вопросов на заседаниях Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям.Анализ деятельности Рустамовой З.Х. в составе Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» показывает, что она ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров.За период занимаемой должности члена Совета директоров Рустамова З.Х. активно принимала участие во всех заседаниях Совета директоров и во всех заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям.— Кворума заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатов голосования по указанному вопросу, с указанием ФИО и вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшему по вопросу о принятии решения о признании независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров) или воздержавшемуся от голосования — «За» — 8 (Карпенко А.А., Гордеев С.Э., Варення А.И., Тимофеев Д.А., Прыгунков А.С., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Ильин Ю.Ю.)«Против» — нет«Воздержался» — нет— Содержания решения, включая мотивированное обоснование признания независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров):Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 протокол № 3, признать члена Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Рустамову Зумруд Хандадашевну независимым членом Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», несмотря на наличие у нее формальных признаков связанности с эмитентом.Мотивированное обоснование: Проведя оценку соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее — Критерии), предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» решил, что член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Рустамова Зумруд Хандадашевна не является лицом, связанным:— с существенным акционером ПАО «Группа Компаний ПИК»,— с конкурентом, существенным контрагентом ПАО «Группа Компаний ПИК»,— с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Рустамова З.Х. признаётся лицом, связанным с эмитентом — ПАО «Группа Компаний ПИК», т.к. она занимает должность члена Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» 7 лет.Несмотря на наличие у члена Совета директоров формальных критериев связанности с эмитентом — ПАО «Группа Компаний ПИК», Совет директоров решил, что такая связанность не оказывает влияния на способность Рустамовой З.Х. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров.Кроме того, продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» является её несомненным преимуществом, т.к. она подробно знает специфику работы ПАО «Группа Компаний ПИК», организационную структуру, историю развития Общества и требуется гораздо меньше времени, чтобы понять суть любой проблемы и найти оптимальное решение. Рустамова З.Х. обладает богатым опытом работы в органах управления и комитетах советов директоров других компаний различных секторов экономики, что делает её опыт неоценимым.Рустамова З.Х обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ей, в том числе, участвовать в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям. Совет директоров придерживается мнения, что Рустамова З.Х. сохраняет независимость по следующим причинам:— её подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений — она принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и комитетов, запросит и получит исчерпывающие пояснения и (или) материалы по всем возникающим у неё вопросам;— она требует от менеджмента ответа на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, когда она ей необходима.Рустамова З.Х. при подготовке к заседаниям Совета директоров и комитетов запрашивала дополнительную информацию и пояснения при рассмотрении вопросов реализации стратегических инициатив по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК». Также она принимала активное участие в прениях при обсуждении этих и иных вопросов на заседаниях Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям.Анализ деятельности Рустамовой З.Х. в составе Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» показывает, что она ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. За период занимаемой должности члена Совета директоров Рустамова З.Х. активно принимала участие во всех заседаниях Совета директоров и во всех заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям.— Даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение — 11 июня 2019 года— Даты составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение — Протокол № 5 от 11 июня 2019 года
Илья Баландинчлен Совета директоров
ОбразованиеМосковский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова. Механико­математический факультет.
ДеятельностьДиректор департамента венчурных инвестиций ПАО «Группа Компаний ПИК»
Сергей Гордеевчлен Совета директоров
Образование— Тольяттинская академия управления, специализация «Финансы и кредит»
ДеятельностьВ 1995 – основал компанию «Росбилдинг»В 2005 г. - создал компанию Horus CapitalС 2006 года - учредитель и президент Фонда содействия сохранению культурного наследия «Русский Авангард»;С 2005 по 2010 гг. — Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;С декабря 2013 г. – мажоритарный акционер Группы Компаний ПИК;С мая 2014 г. – Президент ПАО «Группа Компаний ПИК»;
Юрий Ильинчлен Совета директоров
ОбразованиеСанкт-Петербургский университет, специальность: Финансы и кредит
ДеятельностьС 2010 по 2018 – Директор по связям с инвесторами ООО «ЛСР»С 2018 по настоящее время – Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ПАО «Группа Компаний ПИК»
Александр Прыгунковчлен Совета директоров
ОбразованиеВолгоградский государственный университет, специальность «Финансы и кредит».
Деятельность- 2007-2009 гг.– начальник Планово-экономического управления ОАО «Домостроительный комбинат №2»;- 2009-2013 гг. –финансовый директор ОАО «Домостроительный комбинат №2»;- 2013-2014 гг.– директор департамента финансового планирования и анализа ОАО «Группа Компаний ПИК»;- 2014-2016 гг. - Вице-Президент по планированию и координации операционной деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК»;- 2016-2017 гг. - Вице-президент-Операционный директор ПАО «Группа Компаний ПИК».С 2017 г. - по настоящее время является Первым вице-президентом-Операционным директором ПАО «Группа Компаний ПИК».
Дмитрий Тимофеевчлен Совета директоров
ОбразованиеМосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, юридический факультет, cпециальность: Юриспруденция
ДеятельностьС 2014 по 2018 Директор по правовым вопросам ООО «УК Росводоканал»С 24 сентября 2019 занимает должность Вице-президента по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям ПАО «Группа Компаний ПИК»